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Editore: Giappichelli
Reparto: Diritto
ISBN: 9791221112368
Data di pubblicazione: 31/12/2024
Numero pagine: 248
Collana: Economia, finanza, diritto dell'impresa
Il volume "Risk management e money laundering nell'economia reale" si configura come una guida pratica per operatori finanziari, giuristi, economisti e studiosi del fenomeno del riciclaggio di denaro. Esamina l'evoluzione della normativa euro-italiana, dalle Direttive Antiriciclaggio al D.Lgs. 231/2007, e approfondisce l'introduzione dei nuovi indicatori di anomalia della Banca d'Italia (2023), strumenti essenziali per migliorare l'identificazione delle operazioni sospette. Attraverso un'analisi dettagliata delle procedure UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), il volume fornisce un quadro operativo per la gestione del rischio, sottolineando l'importanza di un approccio basato sulla prevenzione. Centrale è il concetto di profitto opportunistico, ovvero l'integrazione illecita di capitali criminali nell'economia legale, con conseguenti distorsioni concorrenziali. Il volume rappresenta, dunque, un riferimento utile per professionisti e istituzioni, offrendo metodologie operative e spunti critici per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro nell'economia reale.
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