Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Editore: Eutekne
Reparto: Diritto
ISBN: 9788899128760
Data di pubblicazione: 02/10/2017
Numero pagine: 604
Collana: Quaderni
54,00€
Esaurito
Sinossi
Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.
Altro
