Lembo Massimo
Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria
Editore: Ecra
Reparto: Problemi e servizi sociali
ISBN: 9788865582336
Data di pubblicazione: 04/10/2017
Numero pagine: 132
Collana: Strumenti pocket
18,00€
Esaurito
Sinossi
La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.
Altro
