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Le nuove regole antiriciclaggio
Carbone Michele , Bianchi Pasquale , Vallefuoco Valerio

Le nuove regole antiriciclaggio

Editore: Ipsoa

Reparto: Diritto

ISBN: 9788821781544

Data di pubblicazione: 09/11/2023

Numero pagine: 1088

Collana: Guide operative


80,00€
Si fa attendere

Sinossi

«Le nuove regole antiriciclaggio» analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

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