Gambogi Gianluca
Riciclaggio e autoriciclaggio
Editore: Giuffrè
Reparto: Diritto
ISBN: 9788814203787
Data di pubblicazione: 30/11/1999
Numero pagine: 86
Collana: Officina. Penale e processo
18,00€
Esaurito
Sinossi
L'opera affronta le seguenti tematiche: il rapporto con i reati fiscali; gli obblighi antiriciclaggio; l'operazione sospetta; le sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio; il reato di autoriciclaggio; gli strumenti giuridici di contrasto all'evasione internazionale; gli aspetti penali della voluntary disclosure.
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